Procedencia
(Tesis de la Universitat d'Andorra)Ficha
- Título:
- El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI
- Tema:
- Blanqueig
- Andorra
- GAFI
- Moneyval
- Autoblanqueig
- Política criminal
- Sobirania legislativa
- Dret penal
- Delicte subjacent
- Dret
- 343
- Descripción:
- Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.
- Fuente:
- TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
- Idioma:
- Catalan; Valencian
- Autor/Productor:
- Mingorance-Cairat, Canolic
- Editor:
- Universitat d'Andorra
- Otros colaboradores/productores:
- Tamarit Sumalla, Josep Maria
- Derechos:
- L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Fecha:
- 2024-02-01T07:48:41Z
- 2024-01-26
- Tipo de recurso:
- info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
- info:eu-repo/semantics/publishedVersion
- Formato:
- 343 p.
- application/pdf
oai_dc
<oai_dc:dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</dc:title>
<dc:creator>Mingorance-Cairat, Canolic</dc:creator>
<dc:contributor>Tamarit Sumalla, Josep Maria</dc:contributor>
<dc:subject>Blanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Andorra</dc:subject>
<dc:subject>GAFI</dc:subject>
<dc:subject>Moneyval</dc:subject>
<dc:subject>Autoblanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Política criminal</dc:subject>
<dc:subject>Sobirania legislativa</dc:subject>
<dc:subject>Dret penal</dc:subject>
<dc:subject>Delicte subjacent</dc:subject>
<dc:subject>Dret</dc:subject>
<dc:subject>343</dc:subject>
<dc:description>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</dc:description>
<dc:date>2024-02-01T07:48:41Z</dc:date>
<dc:date>2024-02-01T07:48:41Z</dc:date>
<dc:date>2024-01-26</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10803/689944</dc:identifier>
<dc:identifier>TD-107-100698/202310</dc:identifier>
<dc:language>cat</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:format>343 p.</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:publisher>Universitat d'Andorra</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
</oai_dc:dc>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
dim
<dim:dim schemaLocation="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim http://www.dspace.org/schema/dim.xsd">
<dim:field authority="0c6ef326-a0a3-4e00-9ac5-a142443ad356" confidence="600" element="contributor" mdschema="dc" qualifier="author">Mingorance-Cairat, Canolic</dim:field>
<dim:field element="contributor" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="authoremail">cmingorance@uda.ad</dim:field>
<dim:field element="contributor" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="authoremailshow">false</dim:field>
<dim:field authority="86640f99-7d1a-4aa7-a6b9-967bd53ac410" element="contributor" mdschema="dc" qualifier="director">Tamarit Sumalla, Josep Maria</dim:field>
<dim:field element="date" mdschema="dc" qualifier="accessioned">2024-02-01T07:48:41Z</dim:field>
<dim:field element="date" mdschema="dc" qualifier="available">2024-02-01T07:48:41Z</dim:field>
<dim:field element="date" mdschema="dc" qualifier="issued">2024-01-26</dim:field>
<dim:field element="identifier" mdschema="dc" qualifier="uri">http://hdl.handle.net/10803/689944</dim:field>
<dim:field element="identifier" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="dl">TD-107-100698/202310</dim:field>
<dim:field element="description" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="abstract">Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</dim:field>
<dim:field element="format" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="extent">343 p.</dim:field>
<dim:field element="language" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="iso">cat</dim:field>
<dim:field element="publisher" mdschema="dc">Universitat d'Andorra</dim:field>
<dim:field element="rights" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="license">L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dim:field>
<dim:field element="rights" lang="*" mdschema="dc" qualifier="uri">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dim:field>
<dim:field element="rights" mdschema="dc" qualifier="accessLevel">info:eu-repo/semantics/openAccess</dim:field>
<dim:field element="source" mdschema="dc">TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Blanqueig</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Andorra</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">GAFI</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Moneyval</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Autoblanqueig</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Política criminal</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Sobirania legislativa</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Dret penal</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc">Delicte subjacent</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="other">Dret</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="udc">343</dim:field>
<dim:field element="title" lang="ca" mdschema="dc">El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</dim:field>
<dim:field element="type" mdschema="dc">info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dim:field>
<dim:field element="type" mdschema="dc">info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dim:field>
<dim:field element="embargo" lang="ca" mdschema="dc" qualifier="terms">cap</dim:field>
</dim:dim>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
etdms
<thesis schemaLocation="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/ http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/etdms.xsd">
<title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</title>
<creator>Mingorance-Cairat, Canolic</creator>
<contributor>cmingorance@uda.ad</contributor>
<contributor>false</contributor>
<contributor>Tamarit Sumalla, Josep Maria</contributor>
<subject>Blanqueig</subject>
<subject>Andorra</subject>
<subject>GAFI</subject>
<subject>Moneyval</subject>
<subject>Autoblanqueig</subject>
<subject>Política criminal</subject>
<subject>Sobirania legislativa</subject>
<subject>Dret penal</subject>
<subject>Delicte subjacent</subject>
<description>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</description>
<date>2024-02-01</date>
<date>2024-02-01</date>
<date>2024-01-26</date>
<type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</type>
<type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type>
<identifier>http://hdl.handle.net/10803/689944</identifier>
<identifier>TD-107-100698/202310</identifier>
<language>cat</language>
<rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</rights>
<rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</rights>
<rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights>
<publisher>Universitat d'Andorra</publisher>
<source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</source>
</thesis>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
marc
<record schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<leader>00925njm 22002777a 4500</leader>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="042">
<subfield code="a">dc</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="720">
<subfield code="a">Mingorance-Cairat, Canolic</subfield>
<subfield code="e">author</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="260">
<subfield code="c">2024-01-26</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="520">
<subfield code="a">Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="8" ind2=" " tag="024">
<subfield code="a">http://hdl.handle.net/10803/689944</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="8" ind2=" " tag="024">
<subfield code="a">TD-107-100698/202310</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Blanqueig</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Andorra</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">GAFI</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Moneyval</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Autoblanqueig</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Política criminal</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Sobirania legislativa</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Dret penal</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Delicte subjacent</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
<subfield code="a">El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</subfield>
</datafield>
</record>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
marc_ccuc
<record schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<leader>nam a 5i 4500</leader>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Blanqueig</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Andorra</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">GAFI</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Moneyval</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Autoblanqueig</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Política criminal</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Sobirania legislativa</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Dret penal</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Delicte subjacent</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
<subfield code="a">El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2="1" tag="264">
<subfield code="a">:</subfield>
<subfield code="b">Universitat d'Andorra,</subfield>
<subfield code="c">2024</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="4" ind2="0" tag="856">
<subfield code="z">Accés lliure</subfield>
<subfield code="u">http://hdl.handle.net/10803/689944</subfield>
</datafield>
<controlfield tag="007">cr |||||||||||</controlfield>
<controlfield tag="008">AAMMDDs2024 sp ||||fsm||||0|| 0 cat|c</controlfield>
<datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
<subfield code="a">Mingorance-Cairat, Canolic,</subfield>
<subfield code="e">autor</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="300">
<subfield code="a">1 recurs en línia (343 pàgines)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
<subfield code="a">Tesis i dissertacions electròniques</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="1" ind2=" " tag="700">
<subfield code="a">Tamarit Sumalla, Josep Maria,</subfield>
<subfield code="e">supervisor acadèmic</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="0" ind2=" " tag="730">
<subfield code="a">TDX</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="520">
<subfield code="a">Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="998">
<subfield code="a">u50</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
<subfield code="a">ES-BaCBU</subfield>
<subfield code="b">cat</subfield>
<subfield code="e">rda</subfield>
<subfield code="c">ES-BaCBU</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="336">
<subfield code="a">text</subfield>
<subfield code="b">txt</subfield>
<subfield code="2">rdacontent</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="337">
<subfield code="a">informàtic</subfield>
<subfield code="b">c</subfield>
<subfield code="2">rdamedia</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="338">
<subfield code="a">recurs en línia</subfield>
<subfield code="b">cr</subfield>
<subfield code="2">rdacarrier</subfield>
</datafield>
</record>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
mets
<mets ID=" DSpace_ITEM_10803-689944" OBJID=" hdl:10803/689944" PROFILE="DSpace METS SIP Profile 1.0" TYPE="DSpace ITEM" schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
<metsHdr CREATEDATE="2024-09-05T18:43:57Z">
<agent ROLE="CUSTODIAN" TYPE="ORGANIZATION">
<name>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</name>
</agent>
</metsHdr>
<dmdSec ID="DMD_10803_689944">
<mdWrap MDTYPE="MODS">
<xmlData schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
<mods:mods schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">author</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>Mingorance-Cairat, Canolic</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">authoremail</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>cmingorance@uda.ad</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">authoremailshow</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>false</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">director</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>Tamarit Sumalla, Josep Maria</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:extension>
<mods:dateAccessioned encoding="iso8601">2024-02-01T07:48:41Z</mods:dateAccessioned>
</mods:extension>
<mods:extension>
<mods:dateAvailable encoding="iso8601">2024-02-01T07:48:41Z</mods:dateAvailable>
</mods:extension>
<mods:originInfo>
<mods:dateIssued encoding="iso8601">2024-01-26</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
<mods:identifier type="uri">http://hdl.handle.net/10803/689944</mods:identifier>
<mods:identifier type="dl">TD-107-100698/202310</mods:identifier>
<mods:abstract>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</mods:abstract>
<mods:language>
<mods:languageTerm authority="rfc3066">cat</mods:languageTerm>
</mods:language>
- <mods:accessCondition type="useAndReproduction" />
<mods:subject>
<mods:topic>Blanqueig</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Andorra</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>GAFI</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Moneyval</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Autoblanqueig</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Política criminal</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Sobirania legislativa</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Dret penal</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Delicte subjacent</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:titleInfo>
<mods:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</mods:title>
</mods:titleInfo>
<mods:genre>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion</mods:genre>
</mods:mods>
</xmlData>
</mdWrap>
</dmdSec>
<amdSec ID="FO_10803_689944_1">
<techMD ID="TECH_O_10803_689944_1">
<mdWrap MDTYPE="PREMIS">
<xmlData schemaLocation="http://www.loc.gov/standards/premis http://www.loc.gov/standards/premis/PREMIS-v1-0.xsd">
<premis:premis>
<premis:object>
<premis:objectIdentifier>
<premis:objectIdentifierType>URL</premis:objectIdentifierType>
<premis:objectIdentifierValue>https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf</premis:objectIdentifierValue>
</premis:objectIdentifier>
<premis:objectCategory>File</premis:objectCategory>
<premis:objectCharacteristics>
<premis:fixity>
<premis:messageDigestAlgorithm>MD5</premis:messageDigestAlgorithm>
<premis:messageDigest>48a9eee231e601bc97d97913bd213aac</premis:messageDigest>
</premis:fixity>
<premis:size>3308017</premis:size>
<premis:format>
<premis:formatDesignation>
<premis:formatName>application/pdf</premis:formatName>
</premis:formatDesignation>
</premis:format>
</premis:objectCharacteristics>
<premis:originalName>MINGORANCE TDX.pdf</premis:originalName>
</premis:object>
</premis:premis>
</xmlData>
</mdWrap>
</techMD>
</amdSec>
<amdSec ID="FT_10803_689944_3">
<techMD ID="TECH_T_10803_689944_3">
<mdWrap MDTYPE="PREMIS">
<xmlData schemaLocation="http://www.loc.gov/standards/premis http://www.loc.gov/standards/premis/PREMIS-v1-0.xsd">
<premis:premis>
<premis:object>
<premis:objectIdentifier>
<premis:objectIdentifierType>URL</premis:objectIdentifierType>
<premis:objectIdentifierValue>https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/3/MINGORANCE%20TDX.pdf.txt</premis:objectIdentifierValue>
</premis:objectIdentifier>
<premis:objectCategory>File</premis:objectCategory>
<premis:objectCharacteristics>
<premis:fixity>
<premis:messageDigestAlgorithm>MD5</premis:messageDigestAlgorithm>
<premis:messageDigest>0fa7127753ec9ba473f27df3c4fb6a1e</premis:messageDigest>
</premis:fixity>
<premis:size>603644</premis:size>
<premis:format>
<premis:formatDesignation>
<premis:formatName>text/plain</premis:formatName>
</premis:formatDesignation>
</premis:format>
</premis:objectCharacteristics>
<premis:originalName>MINGORANCE TDX.pdf.txt</premis:originalName>
</premis:object>
</premis:premis>
</xmlData>
</mdWrap>
</techMD>
</amdSec>
<fileSec>
<fileGrp USE="ORIGINAL">
<file ADMID="FO_10803_689944_1" CHECKSUM="48a9eee231e601bc97d97913bd213aac" CHECKSUMTYPE="MD5" GROUPID="GROUP_BITSTREAM_10803_689944_1" ID="BITSTREAM_ORIGINAL_10803_689944_1" MIMETYPE="application/pdf" SEQ="1" SIZE="3308017">
- <FLocat LOCTYPE="URL" href="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf" type="simple" />
</file>
</fileGrp>
<fileGrp USE="TEXT">
<file ADMID="FT_10803_689944_3" CHECKSUM="0fa7127753ec9ba473f27df3c4fb6a1e" CHECKSUMTYPE="MD5" GROUPID="GROUP_BITSTREAM_10803_689944_3" ID="BITSTREAM_TEXT_10803_689944_3" MIMETYPE="text/plain" SEQ="3" SIZE="603644">
- <FLocat LOCTYPE="URL" href="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/3/MINGORANCE%20TDX.pdf.txt" type="simple" />
</file>
</fileGrp>
</fileSec>
<structMap LABEL="DSpace Object" TYPE="LOGICAL">
<div ADMID="DMD_10803_689944" TYPE="DSpace Object Contents">
<div TYPE="DSpace BITSTREAM">
- <fptr FILEID="BITSTREAM_ORIGINAL_10803_689944_1" />
</div>
</div>
</structMap>
</mets>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
mods
<mods:mods schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
<mods:name>
<mods:namePart>Mingorance-Cairat, Canolic</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:extension>
<mods:dateAvailable encoding="iso8601">2024-02-01T07:48:41Z</mods:dateAvailable>
</mods:extension>
<mods:extension>
<mods:dateAccessioned encoding="iso8601">2024-02-01T07:48:41Z</mods:dateAccessioned>
</mods:extension>
<mods:originInfo>
<mods:dateIssued encoding="iso8601">2024-01-26</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
<mods:identifier type="uri">http://hdl.handle.net/10803/689944</mods:identifier>
<mods:identifier type="dl">TD-107-100698/202310</mods:identifier>
<mods:abstract>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</mods:abstract>
<mods:language>
<mods:languageTerm>cat</mods:languageTerm>
</mods:language>
<mods:accessCondition type="useAndReproduction">L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</mods:accessCondition>
<mods:accessCondition type="useAndReproduction">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</mods:accessCondition>
<mods:accessCondition type="useAndReproduction">info:eu-repo/semantics/openAccess</mods:accessCondition>
<mods:subject>
<mods:topic>Blanqueig</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Andorra</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>GAFI</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Moneyval</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Autoblanqueig</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Política criminal</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Sobirania legislativa</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Dret penal</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Delicte subjacent</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:titleInfo>
<mods:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</mods:title>
</mods:titleInfo>
<mods:genre>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</mods:genre>
<mods:genre>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</mods:genre>
</mods:mods>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
oaire
<oaire:record schemaLocation="http://namespaceopenaire.eu/schema/oaire/">
<dc:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</dc:title>
<datacite:creator>
<datacite:creatorName>Mingorance-Cairat, Canolic</datacite:creatorName>
</datacite:creator>
<datacite:contributor>cmingorance@uda.ad</datacite:contributor>
<datacite:contributor>false</datacite:contributor>
<datacite:contributor>Tamarit Sumalla, Josep Maria</datacite:contributor>
<dc:subject>Blanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Andorra</dc:subject>
<dc:subject>GAFI</dc:subject>
<dc:subject>Moneyval</dc:subject>
<dc:subject>Autoblanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Política criminal</dc:subject>
<dc:subject>Sobirania legislativa</dc:subject>
<dc:subject>Dret penal</dc:subject>
<dc:subject>Delicte subjacent</dc:subject>
<dc:subject>Dret</dc:subject>
<dc:subject>343</dc:subject>
<dc:description>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</dc:description>
<dc:date>2024-02-01T07:48:41Z</dc:date>
<dc:date>2024-02-01T07:48:41Z</dc:date>
<dc:date>2024-01-26</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<datacite:alternateIdentifier>http://hdl.handle.net/10803/689944</datacite:alternateIdentifier>
<datacite:alternateIdentifier>TD-107-100698/202310</datacite:alternateIdentifier>
<dc:language>cat</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:format>343 p.</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:publisher>Universitat d'Andorra</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
<oaire:file>https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf</oaire:file>
</oaire:record>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
ore
<atom:entry schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://www.kbcafe.com/rss/atom.xsd.xml">
<atom:id>http://hdl.handle.net/10803/689944/ore.xml</atom:id>
- <atom:link href="http://hdl.handle.net/10803/689944" rel="alternate" />
- <atom:link href="http://hdl.handle.net/10803/689944/ore.xml" rel="http://www.openarchives.org/ore/terms/describes" />
- <atom:link href="http://hdl.handle.net/10803/689944/ore.xml#atom" rel="self" type="application/atom+xml" />
<atom:published>2024-02-01T07:48:41Z</atom:published>
<atom:updated>2024-02-01T07:48:41Z</atom:updated>
<atom:source>
<atom:generator>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</atom:generator>
</atom:source>
<atom:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</atom:title>
<atom:author>
<atom:name>Mingorance-Cairat, Canolic</atom:name>
</atom:author>
- <atom:category label="Aggregation" scheme="http://www.openarchives.org/ore/terms/" term="http://www.openarchives.org/ore/terms/Aggregation" />
- <atom:category scheme="http://www.openarchives.org/ore/atom/modified" term="2024-02-01T07:48:41Z" />
- <atom:category label="DSpace Item" scheme="http://www.dspace.org/objectModel/" term="DSpaceItem" />
- <atom:link href="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf" length="3308017" rel="http://www.openarchives.org/ore/terms/aggregates" title="MINGORANCE TDX.pdf" type="application/pdf" />
<oreatom:triples>
<rdf:Description about="http://hdl.handle.net/10803/689944/ore.xml#atom">
- <rdf:type resource="http://www.dspace.org/objectModel/DSpaceItem" />
<dcterms:modified>2024-02-01T07:48:41Z</dcterms:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf">
- <rdf:type resource="http://www.dspace.org/objectModel/DSpaceBitstream" />
<dcterms:description>ORIGINAL</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/2/license_rdf">
- <rdf:type resource="http://www.dspace.org/objectModel/DSpaceBitstream" />
<dcterms:description>CC-LICENSE</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/3/MINGORANCE%20TDX.pdf.txt">
- <rdf:type resource="http://www.dspace.org/objectModel/DSpaceBitstream" />
<dcterms:description>TEXT</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/4/MINGORANCE%20TDX.pdf.xml">
- <rdf:type resource="http://www.dspace.org/objectModel/DSpaceBitstream" />
<dcterms:description>MEDIA_DOCUMENT</dcterms:description>
</rdf:Description>
</oreatom:triples>
</atom:entry>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
qdc
<qdc:qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://dspace.org/qualifieddc/ http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcmi/xmlschema/qualifieddc.xsd">
<dc:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</dc:title>
<dc:creator>Mingorance-Cairat, Canolic</dc:creator>
<dc:contributor>Tamarit Sumalla, Josep Maria</dc:contributor>
<dc:subject>Blanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Andorra</dc:subject>
<dc:subject>GAFI</dc:subject>
<dc:subject>Moneyval</dc:subject>
<dc:subject>Autoblanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Política criminal</dc:subject>
<dc:subject>Sobirania legislativa</dc:subject>
<dc:subject>Dret penal</dc:subject>
<dc:subject>Delicte subjacent</dc:subject>
<dcterms:abstract>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</dcterms:abstract>
<dcterms:dateAccepted>2024-02-01T07:48:41Z</dcterms:dateAccepted>
<dcterms:available>2024-02-01T07:48:41Z</dcterms:available>
<dcterms:created>2024-02-01T07:48:41Z</dcterms:created>
<dcterms:issued>2024-01-26</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10803/689944</dc:identifier>
<dc:identifier>TD-107-100698/202310</dc:identifier>
<dc:language>cat</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:publisher>Universitat d'Andorra</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
</qdc:qualifieddc>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
rdf
<rdf:RDF schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/rdf/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/rdf.xsd">
<ow:Publication about="oai:www.tdx.cat:10803/689944">
<dc:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</dc:title>
<dc:creator>Mingorance-Cairat, Canolic</dc:creator>
<dc:contributor>cmingorance@uda.ad</dc:contributor>
<dc:contributor>false</dc:contributor>
<dc:contributor>Tamarit Sumalla, Josep Maria</dc:contributor>
<dc:subject>Blanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Andorra</dc:subject>
<dc:subject>GAFI</dc:subject>
<dc:subject>Moneyval</dc:subject>
<dc:subject>Autoblanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Política criminal</dc:subject>
<dc:subject>Sobirania legislativa</dc:subject>
<dc:subject>Dret penal</dc:subject>
<dc:subject>Delicte subjacent</dc:subject>
<dc:description>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</dc:description>
<dc:date>2024-02-01T07:48:41Z</dc:date>
<dc:date>2024-02-01T07:48:41Z</dc:date>
<dc:date>2024-01-26</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10803/689944</dc:identifier>
<dc:identifier>TD-107-100698/202310</dc:identifier>
<dc:language>cat</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:publisher>Universitat d'Andorra</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
</ow:Publication>
</rdf:RDF>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
uketd_dc
<uketd_dc:uketddc schemaLocation="http://naca.central.cranfield.ac.uk/ethos-oai/2.0/ http://naca.central.cranfield.ac.uk/ethos-oai/2.0/uketd_dc.xsd">
<dc:title>El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</dc:title>
<dc:creator>Mingorance-Cairat, Canolic</dc:creator>
<dcterms:abstract>Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</dcterms:abstract>
<uketdterms:institution>Universitat d'Andorra</uketdterms:institution>
<dcterms:issued>2024-01-26</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:language type="dcterms:ISO639-2">cat</dc:language>
<dcterms:isReferencedBy>http://hdl.handle.net/10803/689944</dcterms:isReferencedBy>
<dc:identifier type="dcterms:URI">https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf</dc:identifier>
<uketdterms:checksum type="uketdterms:MD5">48a9eee231e601bc97d97913bd213aac</uketdterms:checksum>
<dcterms:hasFormat>https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/3/MINGORANCE%20TDX.pdf.txt</dcterms:hasFormat>
<uketdterms:checksum type="uketdterms:MD5">0fa7127753ec9ba473f27df3c4fb6a1e</uketdterms:checksum>
<uketdterms:embargodate>cap</uketdterms:embargodate>
<dc:subject>Blanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Andorra</dc:subject>
<dc:subject>GAFI</dc:subject>
<dc:subject>Moneyval</dc:subject>
<dc:subject>Autoblanqueig</dc:subject>
<dc:subject>Política criminal</dc:subject>
<dc:subject>Sobirania legislativa</dc:subject>
<dc:subject>Dret penal</dc:subject>
<dc:subject>Delicte subjacent</dc:subject>
<dc:subject>Dret</dc:subject>
</uketd_dc:uketddc>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
xoai
<metadata schemaLocation="http://www.lyncode.com/xoai http://www.lyncode.com/xsd/xoai.xsd">
<element name="dc">
<element name="contributor">
<element name="author">
<element name="none">
<field name="value">Mingorance-Cairat, Canolic</field>
<field name="authority">0c6ef326-a0a3-4e00-9ac5-a142443ad356</field>
<field name="confidence">600</field>
<field name="orcid_id">0000-0002-1671-7634</field>
</element>
</element>
<element name="authoremail">
<element name="ca">
<field name="value">cmingorance@uda.ad</field>
</element>
</element>
<element name="authoremailshow">
<element name="ca">
<field name="value">false</field>
</element>
</element>
<element name="director">
<element name="none">
<field name="value">Tamarit Sumalla, Josep Maria</field>
<field name="authority">86640f99-7d1a-4aa7-a6b9-967bd53ac410</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="date">
<element name="accessioned">
<element name="none">
<field name="value">2024-02-01T07:48:41Z</field>
</element>
</element>
<element name="available">
<element name="none">
<field name="value">2024-02-01T07:48:41Z</field>
</element>
</element>
<element name="issued">
<element name="none">
<field name="value">2024-01-26</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="identifier">
<element name="uri">
<element name="none">
<field name="value">http://hdl.handle.net/10803/689944</field>
</element>
</element>
<element name="dl">
<element name="ca">
<field name="value">TD-107-100698/202310</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="description">
<element name="abstract">
<element name="ca">
<field name="value">Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="format">
<element name="extent">
<element name="ca">
<field name="value">343 p.</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="language">
<element name="iso">
<element name="ca">
<field name="value">cat</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="publisher">
<element name="none">
<field name="value">Universitat d'Andorra</field>
</element>
</element>
<element name="rights">
<element name="license">
<element name="ca">
<field name="value">L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</field>
</element>
</element>
<element name="uri">
<element name="*">
<field name="value">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</field>
</element>
</element>
<element name="accessLevel">
<element name="none">
<field name="value">info:eu-repo/semantics/openAccess</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="source">
<element name="none">
<field name="value">TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</field>
</element>
</element>
<element name="subject">
<element name="ca">
<field name="value">Blanqueig</field>
<field name="value">Andorra</field>
<field name="value">GAFI</field>
<field name="value">Moneyval</field>
<field name="value">Autoblanqueig</field>
<field name="value">Política criminal</field>
<field name="value">Sobirania legislativa</field>
<field name="value">Dret penal</field>
<field name="value">Delicte subjacent</field>
</element>
<element name="other">
<element name="ca">
<field name="value">Dret</field>
</element>
</element>
<element name="udc">
<element name="ca">
<field name="value">343</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="title">
<element name="ca">
<field name="value">El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI</field>
</element>
</element>
<element name="type">
<element name="none">
<field name="value">info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</field>
<field name="value">info:eu-repo/semantics/publishedVersion</field>
</element>
</element>
<element name="embargo">
<element name="terms">
<element name="ca">
<field name="value">cap</field>
</element>
</element>
</element>
</element>
<element name="bundles">
<element name="bundle">
<field name="name">ORIGINAL</field>
<element name="bitstreams">
<element name="bitstream">
<field name="name">MINGORANCE TDX.pdf</field>
<field name="originalName">MINGORANCE TDX.pdf</field>
<field name="description">Tesi Doctoral</field>
<field name="format">application/pdf</field>
<field name="size">3308017</field>
<field name="url">https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/1/MINGORANCE%20TDX.pdf</field>
<field name="checksum">48a9eee231e601bc97d97913bd213aac</field>
<field name="checksumAlgorithm">MD5</field>
<field name="sid">1</field>
<field name="drm">open access</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="bundle">
<field name="name">CC-LICENSE</field>
<element name="bitstreams">
<element name="bitstream">
<field name="name">license_rdf</field>
<field name="originalName">license_rdf</field>
<field name="format">application/rdf+xml; charset=utf-8</field>
<field name="size">805</field>
<field name="url">https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/2/license_rdf</field>
<field name="checksum">4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347</field>
<field name="checksumAlgorithm">MD5</field>
<field name="sid">2</field>
<field name="drm">open access</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="bundle">
<field name="name">TEXT</field>
<element name="bitstreams">
<element name="bitstream">
<field name="name">MINGORANCE TDX.pdf.txt</field>
<field name="originalName">MINGORANCE TDX.pdf.txt</field>
<field name="description">Extracted text</field>
<field name="format">text/plain</field>
<field name="size">603644</field>
<field name="url">https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/3/MINGORANCE%20TDX.pdf.txt</field>
<field name="checksum">0fa7127753ec9ba473f27df3c4fb6a1e</field>
<field name="checksumAlgorithm">MD5</field>
<field name="sid">3</field>
<field name="drm">open access</field>
</element>
</element>
</element>
<element name="bundle">
<field name="name">MEDIA_DOCUMENT</field>
<element name="bitstreams">
<element name="bitstream">
<field name="name">MINGORANCE TDX.pdf.xml</field>
<field name="originalName">MINGORANCE TDX.pdf.xml</field>
<field name="description">Document Consulta</field>
<field name="format">text/xml</field>
<field name="size">108</field>
<field name="url">https://www.tdx.cat/bitstream/10803/689944/4/MINGORANCE%20TDX.pdf.xml</field>
<field name="checksum">9f847c0f34805de59010d7e6ba3be1d6</field>
<field name="checksumAlgorithm">MD5</field>
<field name="sid">4</field>
<field name="drm">open access</field>
</element>
</element>
</element>
</element>
<element name="others">
<field name="handle">10803/689944</field>
<field name="identifier">oai:www.tdx.cat:10803/689944</field>
<field name="lastModifyDate">2024-02-01 12:45:38.288</field>
<field name="drm">open access</field>
</element>
<element name="repository">
<field name="name">TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</field>
<field name="mail">pir@csuc.cat</field>
</element>
</metadata>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>